El Banco de Reservas (Banreservas) ha sido pionero en la organización del Primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este evento reunió a expertos y reguladores con el propósito de compartir conocimientos y experiencias que fortalezcan la lucha contra estas amenazas de manera más efectiva.
Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, destacó la importancia de este encuentro al afirmar que el banco renueva su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad, la estabilidad económica y la promoción de una Cultura de Cumplimiento sólida.
Heiromy Castro, director general de Cumplimiento de la entidad bancaria, resaltó que el objetivo fundamental es concienciar a la sociedad sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, se busca articular estrategias que fomenten el desarrollo de negocios seguros y confiables.
El Congreso contó con destacados ponentes en el ámbito financiero y legal. Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, inauguró el evento con su exposición sobre las «Expectativas de la Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros». Luego, Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, disertó sobre «La lucha contra la corrupción administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el lavado de activos. Experiencias y desafíos».
Durante la jornada, que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental, se llevaron a cabo diversos paneles de discusión. Estos incluyeron temas como «De-risking, sanciones y requerimientos de la Banca Corresponsal», «Guía práctica para mitigar el riesgo de lavado de activos en los esquemas piramidales», «Avances de la transformación de la banca digital y los retos para el sector financiero» y «Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos, frente a las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal».
Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, concluyó que este congreso ha demostrado que la cooperación y el intercambio de conocimientos son fundamentales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Agradeció a todos los ponentes y participantes por su compromiso y apoyo a esta importante iniciativa.
El Primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Banreservas representa un hito en la promoción de prácticas financieras responsables y la protección de la integridad del sistema financiero en la República Dominicana.
