La República Dominicana está decidida a mantener su posición en la vanguardia de la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros.
Con esfuerzos conjuntos de los entes reguladores y la comunidad financiera, se anuncia con entusiasmo el «Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLADF 2024». Organizado por Ces Internacional y respaldado por la Florida Business Bankers Associations FIBA, el evento está programado para los días 20 y 21 de marzo.
Avances significativos en 2023:
Durante el año pasado, la República Dominicana ha demostrado un compromiso inquebrantable en fortalecer las medidas de prevención y detección de lavado de activos. Nuevas regulaciones y tecnologías avanzadas han consolidado un marco más robusto para proteger el sistema financiero y la integridad económica del país. La colaboración sin precedentes entre el sector público y privado ha resultado en una mayor conciencia y herramientas especializadas.
Congreso internacional: Reflexiones y perspectivas para 2024:
El CIPLADF 2024 se presenta como un foro estratégico para evaluar y compartir las lecciones aprendidas durante este período crucial. Destacados expertos nacionales e internacionales, incluyendo al Dr. Alberto Ávila de EE. UU. y a los licenciados Marbel Guilamo y Bryan Ruiz de la República Dominicana, se darán cita para analizar los desafíos específicos que se avecinan en 2024 y presentar soluciones innovadoras.
Temas destacados:
- Evaluación de las regulaciones implementadas en 2023 y su impacto.
- Tecnologías emergentes en la prevención de lavado de activos.
- Amenazas cibernéticas en el lavado de dinero y análisis de las últimas tácticas utilizadas.
- Estrategias de cumplimiento y adaptación a las nuevas dinámicas delictivas.
Oportunidades de networking:
El congreso no solo proporcionará conocimientos especializados, sino también oportunidades para establecer contactos y colaborar en soluciones conjuntas. Se espera la participación activa de representantes del sector financiero, organismos gubernamentales y entidades internacionales comprometidas con la seguridad económica.
Registro e información adicional:
Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web oficial del evento: www.cesinternacional.com. Para obtener más información sobre el programa, oradores destacados y detalles logísticos, los interesados pueden visitar el mismo enlace.
Este congreso representa un paso clave en la continua lucha contra el lavado de activos y delitos financieros en la República Dominicana. La comunidad financiera, reguladores y expertos se unirán para abordar los desafíos actuales y forjar un futuro más seguro y resiliente. Únete a nosotros en esta lucha.