Especialistas nacionales e internacionales reunidos en República Dominicana analizaron el impacto sobre la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, vigente actualmente en el país.
La realidad de la ley fue tratada junto a otras temáticas relacionadas con la Ley 155-17 durante el panel titulado “El Sector No Financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: Mitos, Avances y Retos” que fue coordinado por Roberto Mella Cohn, Socio Fundador de Risk Management & Compliance que por primera vez reunió en el país a destacados especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos.
Especialistas nacionales e internacionales se reunieron en Santo Domingo para analizar el impacto creado en los sistemas administrativos de las empresas del sector no financiero por la aplicación de la Ley contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo vigente en República Dominicana.
El panel se realizó en el Hotel Crowne Plaza, de la Avenida George Washington donde se analizaron las realidades que ahora ocurren en el Sector No Financiero, en el que están incluidos negocios de venta inmobiliaria, ventas de vehículos, casinos y juegos de azar, abogados, contadores, notarios, constructoras, ventas de armas, joyerías, compraventas, y empresas de factoraje.
Las sesiones del panel contaron con el patrocinio de la Asociation of Certified Financial Crime Especialists, Thompson Reuters, Capla Group, Instituto de Contadores Públicos Autorizados y Parval Puesto de Bolsa.
El panel incluyó la participación de los panelistas Gabriel Cuomo, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Francisco Álvarez, Socio Fundador de Headrics Rizik Álvarez y Fernández, Claudia Álvarez, Socia Directora de Ethtiek CSR Group, así como Heiromy Castro, socio director de BST Global Consulting.
También participaron en el panel, Milcíades Rodríguez, socio fundador de DR&R Abogados y Consultores, Roberto Mella Cohn, Socio Fundador de RMC – Risk Management and Compliance, Ruth de los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda y María Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI).
Los participantes expusieron diversos temas que ocurren ahora a lo interno de las empresas del sector no financiero, muchas de las cuales han tenido que adaptarse a las reglamentaciones de la nueva ley vigente en país en materia de lavado de activos.
El experto en antilavado, quien es el presidente del comité de prevención del Instituto de Contadores de la República Dominicana, Roberto Mella Cohn, indicó que conforme a las estipulaciones de la legislación tributaria vigente en la República Dominicana, el Delito Tributario posee dos características principales para su identificación, primero, la configuración del delito tributario requiere de la existencia de dolo o culpa; y segundo, el delito tributario es de carácter penal.
El señor Milcíades Rodríguez, experto fiscal y panelista del panel “El Sector No Financiero en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Mitos, Avances Retos”, opinó que “mientras la defraudación tributaria está vinculada con: a) simulación, b) ocultación, y c) engaño; la evasión tributaria no, vale decir, que la misma podría ser cometida hasta por mera negligencia y sin mala intención.
Entre los temas que se desarrollaron en el panel figuran la Implementación de la ley e impacto en las MIPYMES, la economía informal: impacto y tratamiento a la luz de la ley 155-17, la penalización del lavado de activos y los casos registrados.
También se analizó el rol del abogado ante la ley: ¿cuándo y qué reportar? y las excepciones a la regla, el delito tributario: como se configura, cómo se penaliza y cuando es lavado de activos.
Se trataron las preguntas más frecuentes en la implementación del programa de cumplimiento y en la administración de riesgos en las APNFDs, así como los avances y Expectativas de Prevención y Cumplimiento para los casinos y juegos de azar en general.
Los principales retos en la estructuración e implementación de equipos de cumplimiento en las APNFDS y las Innovaciones, herramientas y efectividad en la debida diligencia basada en riesgo para las APNFDS fueron analizados por los expertos participantes.
Las temáticas debatidas también incluyeron las mejores prácticas en la determinación de la procedencia de fondos de los clientes en las APNFDS, el uso del dinero en efectivo en las APNFDS: riesgos de lavado de activos, y como mitigarlos, reportes y el futuro sobre la limitación de uso de efectivo.
