La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ofreció una charla magistral sobre Prevención de Lavado de Activos a los Directores y Alta Gerencia de las entidades financieras que conforman la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD).
El conversatorio se desarrolló en el salón de capacitaciones de la Asociación, y fue dirigido por Emerson Díaz, técnico especialista encargado del departamento de análisis operativo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La charla contó con la presencia de una importante representación de miembros de los consejos de directores de los bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y personal ejecutivo del Banco Agrícola de la República Dominicana.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución coordinadora de todo el sistema de prevención, persecución y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional, impartió esta importante charla a más de 70 participantes, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley No. 155/17, reforzando los conocimientos sobre la normativa nacional e internacional contra el LA/FT, así como sobre los aspectos más relevantes de la Ley, relacionados con las responsabilidades de los sujetos obligados del sector financiero.
Las actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen un tema prioritario para todas las áreas profesionales, pues estos males tienen un fuerte impacto en la sociedad y todos los sectores se encuentran vulnerables.
Por esta razón es importante afianzar los conocimientos del marco regulatorio que rige la República Dominicana y revisar los aspectos principales de las obligaciones de las entidades financieras en el sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para que, de esta forma, la lucha contra estos males sea más efectiva.
