Representantes de importantes organismos estatales como el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), Pro Consumidor, y ProCompetencia participaron en un panel donde compartieron sus experiencias en el uso de herramientas legales para enfrentar el comercio ilícito y sus conexiones con el lavado de activos.
Durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, se discutieron leyes clave como la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la reciente Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos.
Avances en la lucha contra el comercio ilícito
La procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, destacó los avances en el desmantelamiento de estructuras dedicadas a la falsificación de bebidas alcohólicas, subrayando que estas acciones fortalecen el sistema legislativo del país. Reynoso enfatizó que el objetivo es convertir a la República Dominicana en un «paraíso para el comercio lícito.»
Por su parte, Aileen Guzmán Coste, directora de la UAF-RD, resaltó que el análisis financiero es clave para detectar irregularidades. Las transacciones internacionales y los patrones de importación permiten identificar posibles violaciones económicas, siguiendo los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Impacto fiscal y sanitario
Desde la DGII, la subdirectora jurídica Yorlin Vásquez indicó que los ilícitos relacionados con alcohol y tabaco representan los mayores desafíos debido a las altas tasas impositivas que gravan estos productos. Sin embargo, las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Ad-Valorem han aumentado en un 23 % entre 2019 y 2023, gracias a medidas de fiscalización más rigurosas.
El director de Proconsumidor, Eddy Alcántara, celebró los avances en la eliminación de bebidas adulteradas en comercios, destacando el impacto positivo en la salud pública.
Mientras tanto, la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez, reflexionó sobre el daño que el comercio ilícito causa al mercado, la libre competencia y la inversión.
Modalidades de contrabando detectadas
El subdirector técnico de la DGA, Gabino José Polanco, señaló las modalidades más comunes de contrabando en la zona aduanera, como el uso indebido de regímenes especiales, trasbordos y almacenaje irregular, lo que exige mayor vigilancia y controles efectivos.
Un esfuerzo interinstitucional
El seminario subrayó la importancia de un enfoque coordinado entre instituciones para combatir el comercio ilícito, preservar la competitividad y proteger la salud pública. La colaboración entre organismos es clave para mantener la confianza en el mercado y garantizar un entorno de comercio justo y regulado.
